Top PMLA Act Case Lawyers in Ahmedabad Gujarat | 9925002031
The Prevention of Money Laundering Act (PMLA)
The Prevention of Money Laundering Act (PMLA) is one of the central pieces of legislation in India aimed at preventing and addressing money laundering activities. It was enacted in 2002 and is governed by the Ministry of Finance, under the supervision of the Enforcement Directorate (ED) and the Financial Intelligence Unit (FIU). This Act was formulated in compliance with India’s obligations as a member of the Financial Action Task Force (FATF), a global organization established to combat money laundering and financing of terrorism.
The PMLA Act provides for the establishment of agencies, procedures for investigation, seizure, attachment, and confiscation of proceeds of crime, and outlines the penalties and punishments for those involved in money laundering activities. Below is an in-depth exploration of the PMLA Act, its constitutional framework, departmental constitution, work style, stages, procedures, and the type of cases it deals with.
Constitution of the PMLA Act
The Prevention of Money Laundering Act (PMLA) was passed by the Indian Parliament in 2002 to criminalize money laundering and to make provision for confiscation of property derived from or involved in money laundering. The Act is designed to curb the use of money derived from illegal sources and make money laundering a punishable offense.
Key Sections of the PMLA Act
- Section 3: Defines the offense of money laundering.
– Money laundering is defined as the process of hiding the origins of illegally obtained money, typically by means of transfers involving foreign banks or legitimate businesses.
- Section 4: Punishment for Money Laundering.
– Any person who is found guilty of the offense of money laundering is punishable with imprisonment for a term of three to seven years and shall also be liable to fine.
- Section 5: Attachment of property involved in money laundering.
– If the Enforcement Directorate (ED) believes that property is involved in money laundering, they have the authority to provisionally attach the property.
- Section 8: Adjudication of cases.
– It provides for the establishment of an adjudicating authority to hear cases related to the attachment of property.
- Section 12: Power of the authorities to search, seize, and arrest.
– This section grants powers to the Enforcement Directorate (ED) to search properties and seize documents or articles that are believed to be connected with money laundering.
- Section 19: Power to arrest.
– If a person is suspected of being involved in money laundering, the ED has the power to arrest them under this section.
- Section 50: Power to summon, enforce attendance, and examine witnesses.
– The ED has the authority to summon individuals and examine witnesses during investigations related to money laundering.
- Section 61: Confiscation of the property.
– This section outlines the process through which property derived from money laundering may be confiscated by the government.
- Section 70: Attachment of property involved in the offense.
– It allows for the attachment of properties believed to be involved in money laundering even before a conviction is made.
- Section 71: Presumption in favor of the prosecution.
– In any trial related to money laundering, if the prosecution proves that the accused is in possession of proceeds of crime, the accused must prove the legitimate origin of the money.
Departments under PMLA
The implementation of the PMLA Act falls under various government departments, with the primary agency being the Enforcement Directorate (ED). There are other bodies involved in the overall framework of enforcement and investigation of money laundering.
Enforcement Directorate (ED)
The Enforcement Directorate is the central agency tasked with enforcing the provisions of the PMLA Act. It works under the Department of Revenue, Ministry of Finance. The Directorate is responsible for:
– Investigating cases of money laundering.
– Imposing attachments on properties related to crimes.
– Taking necessary action for the confiscation of properties connected to money laundering.
The ED is divided into two main wings:
- Economic Intelligence Wing: Handles intelligence collection and coordination with other agencies.
- Enforcement Wing: Deals with the actual enforcement of the law through searches, arrests, and legal proceedings.
Financial Intelligence Unit (FIU)
The FIU is another crucial body under the Ministry of Finance, responsible for the collection, analysis, and dissemination of financial intelligence related to suspicious financial transactions. It acts as a watchdog for monitoring money laundering activities in the country. The FIU plays a key role in investigating and prosecuting money laundering cases.
Work Style and Investigation Procedure
The work style of the Enforcement Directorate (ED) in PMLA cases is governed by a rigorous and detailed procedure. The process follows a step-by-step approach to investigate money laundering cases, from the identification of proceeds of crime to the final prosecution and adjudication. Below are the key stages and procedures involved in the investigation and trial of money laundering cases under the PMLA.
- Investigation and Initiation
- Detection of Proceeds of Crime:
– Money laundering cases often begin with the detection of proceeds of crime. This can be based on a tip-off or intelligence gathered by agencies like the ED, FIU, or other law enforcement bodies.
– Money laundering typically involves layering or placement of illicit money in a way that disguises its criminal origin. Agencies often trace these funds through banks, businesses, or even shell companies.
- FIR or ECIR (Enforcement Case Information Report):
– In a money laundering case, the ED registers an ECIR, which is equivalent to a First Information Report (FIR) in criminal cases. The ECIR outlines the details of the offense and the individuals involved.
- Provisional Attachment of Property:
– Upon receiving information or evidence of the proceeds of crime, the ED may provisionally attach the suspected property, preventing the transfer or sale of assets while the investigation is ongoing.
- Search, Seizure, and Arrest
- Search and Seizure:
– The ED has the power to search the premises of individuals involved in money laundering and seize documents, cash, or assets that could be linked to the crime.
- Arrest:
– The ED can arrest an individual if they have reasonable grounds to believe the person is involved in money laundering. Arrests can be made without a warrant under certain circumstances, particularly if the person is attempting to flee or tamper with evidence.
- Questioning:
– The ED can summon suspects for questioning. If a person fails to appear, the ED can seek the assistance of the court to compel their presence.
- Adjudication and Trial
- Adjudicating Authority:
– Once the assets are attached, an adjudicating authority is set up to determine whether the attachment is justified. The authority listens to both parties and delivers a ruling on whether the attachment should be upheld or released.
- Judicial Proceedings:
– After the attachment is confirmed, the case proceeds to trial, where the prosecution presents evidence of money laundering. The accused has the right to defend themselves and challenge the evidence.
- Confiscation of Property:
– Upon conviction, the property linked to money laundering can be confiscated by the government, with the intention to deprive the accused of the proceeds of their crime.
- Appeals and Recovery of Confiscated Property
– In cases where the accused is convicted, they have the right to appeal the judgment before the Appellate Tribunal.
– The government can also proceed with the recovery of confiscated property if the accused attempts to hide or transfer it.
Types of Cases Under PMLA
Money laundering cases typically involve individuals or entities involved in illegal activities such as:
– Corruption: Politicians, businessmen, or public servants involved in corrupt practices often use money laundering to conceal the illicit funds.
– Drug Trafficking: Profits generated from illegal drug trade are frequently laundered through various means, such as shell companies or foreign bank accounts.
– Terror Financing: Money used to fund terrorist organizations or activities is often laundered through various financial channels.
– Tax Evasion: Individuals and businesses attempting to evade taxes may use money laundering techniques to hide the proceeds of their unreported income.
- Famous Advocate Paresh M Modi in PMLA Cases
Paresh M. Modi is a prominent Indian lawyer who has gained considerable fame in defending high-profile clients in money laundering cases under the PMLA Act. Known for his expertise in handling complex financial crime cases, Modi has represented clients involved in some of the most high-profile cases in India.
Notable Contributions and Defenses:
– Representation of High-Profile Clients: Modi has represented individuals and businesses accused of being involved in major financial crimes, including corruption, fraud, and terrorism financing.
– Challenging Provisional Attachments: One of his key strategies involves challenging the provisional attachment of assets, arguing that the assets are not connected to the alleged crime or that the attachment is premature.
– Expertise in Financial Laws: Modi’s deep understanding of financial laws and legal loopholes has helped him win several significant cases, particularly by pointing out procedural errors or challenges in the investigation process.
List of districts in Gujarat, where Advocate Modi visit for the Court Cases:
Ahmedabad, Amreli, Anand, Banaskantha, Bharuch, Bhavnagar, Botad, Dahod, Dang, Devbhumi Dwarka, Gandhinagar, Jamnagar, Junagadh, Kachchh, Kutch, Kheda, Mahisagar, Mehsana, Morbi, Narmada, Navsari, Panchmahal, Patan, Porbandar, Rajkot, Sabarkantha, Surat, Surendranagar, Tapi, Valsad, Vadodara
The name of the main cities of Gujarat, where Advocate Modi provide the legal services:
Ahmedabad, Surat, Vadodara, Rajkot, Bhavnagar, Jamnagar, Gandhinagar, Junagadh
Conclusion
The Prevention of Money Laundering Act (PMLA) is a crucial law in India aimed at preventing the illicit flow of money and the laundering of illegal proceeds. It involves an intricate system of investigation, adjudication, and punishment, carried out by agencies like the Enforcement Directorate. The law has been instrumental in taking action against money laundering and related offenses in India.
With advocates like Paresh M. Modi defending clients in these complex cases, the legal landscape in India remains dynamic, as they navigate the challenges and intricacies of PMLA to ensure justice. The procedures and stages in PMLA cases, from the initiation of the investigation to the confiscation of assets, illustrate the robust framework India has built to combat financial crimes.
Contact Details:
- Mobile: +91 9925002031
- Office Landline: +91-79-48001468
- Email: advocatepmmodi@gmail.com
- Website: www.advocatepmmodi.in
- Office Address:
Office No. C/112, Supath-2 Complex, Opp. Kohinoor Plaza Hotel, Near Old Wadaj Bus Stand, Ashram Road, Ahmedabad – 380013, Gujarat, India.
પ્રિવેંશન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) અને તેની કામગીરીના વિસતૃત વિગતો અને એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી – ગુજરાત
પ્રિવેંશન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) એ ભારતનો એક મહત્વપૂર્ણ કાયદો છે, જે મની લોન્ડરિંગને રોકવા અને તે સાથે સંકળાયેલા ગુનાઓનો નંપટાર કરવા માટે બનાવવામાં આવ્યો છે. આ કાયદો 2002માં પારિત થયો હતો અને મુખ્યત્વે નાણાં મંત્રાલય અને કાયદાનુશાસન વિભાગ દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવે છે. PMLA એક્ટનો અમલ એફોરસમેન્ટ ડાયરેક્ટોરેટ (ED) અને ફાઇનાન્શિયલ ઈન્ટેલિજન્સ યુનિટ (FIU) દ્વારા કરવામાં આવે છે. આ કાયદો મની લોન્ડરિંગ અને આતંકવાદી ફંડિંગ સાથે સંકળાયેલા ગુનાઓ સામે લડવા માટે રચાયેલ છે અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ફાઇનાન્શિયલ એક્શન ટાસ્ક ફોર્સ (FATF) ની ગાઈડલાઈન્સનું પાલન કરે છે.
આ કાયદાનું મુખ્ય ઉદ્દેશ મની લોન્ડરિંગ, જેમ કે ગેરકાયદેસર ધનને છુપાવવાનો પ્રયાસ, અને તેને સ્વચ્છ/legal ધન તરીકે પ્રદર્શિત કરવાનો પ્રયાસ રોકવાનો છે. આ કાયદા દ્વારા એફોરસમેન્ટ ડાયરેક્ટોરેટ (ED) અને અન્ય સંસ્થાઓને મની લોન્ડરિંગના ગુનાઓની તપાસ કરવાની સત્તા આપવામાં આવી છે.
આ લેખમાં, આપણે PMLA એક્ટ, તેનાં વિભાગો, વિભાગોની કાર્યશૈલી, કેસોની પ્રકારો, અને આ કાયદા હેઠળના પગલાં, પ્રોસિજર, અને કેસ વિશે વિસતૃત માહિતી પ્રદાન કરશું.
PMLA એક્ટનુ બંધારણ
પ્રિવેંશન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) 2002માં ભારત સરકાર દ્વારા પસાર કરવામાં આવ્યો હતો. આ કાયદો મની લોન્ડરિંગને કાયદેસર ગુનો ગણાવીને તેને કાબૂ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે.
PMLA એક્ટના મુખ્ય વિભાગો:
- વિભાગ 3: મની લોન્ડરિંગનો ગુનો વ્યાખ્યાયિત કરે છે.
– મની લોન્ડરિંગ એ એ પ્રક્રિયા છે જેના દ્વારા ગુનેગારી રીતે મેળવેલા ધને છુપાવવાનો અને તેને કાયદેસર બતાવવાનો પ્રયાસ થાય છે.
- વિભાગ 4: મની લોન્ડરિંગ માટે સજાની આયોગ.
– જો વ્યક્તિ મની લોન્ડરિંગના ગુનામાં દોષી પાઈ જાય છે, તો તેને 3 થી 7 વર્ષની જેલની સજા અને દંડ ભોગવવાનો રહેશે.
- વિભાગ 5: મની લોન્ડરિંગમાં સામેલ મિલકતની જોડણી.
– જો એફોરસમેન્ટ ડાયરેક્ટોરેટ (ED) માની લે છે કે કોઈ મિલકત મની લોન્ડરિંગમાં સામેલ છે, તો તે તે મિલકતને સંશયાસ્પદ બનાવી શકે છે અને તેના પર પૂર્વ-બંધન કરી શકે છે.
- વિભાગ 8: કેસોની આજીવન કાયદેસર અવલોકન.
– આ વિભાગ adjudicating અધિકારકર્તાને સંસ્થાપિત કરે છે જે મિલકતના જોડાણ સંબંધિત કેસો પર સુનાવણી કરશે.
- વિભાગ 12: સર્ચ, સીઝર અને અરેસ્ટ માટેની સત્તા.
– આ વિભાગ એફોરસમેન્ટ ડાયરેક્ટોરેટ (ED) ને એ બંને મિલકતો અને દસ્તાવેજોને સર્ચ અને સીઝ કરવા માટે સત્તાવાર સત્તા આપે છે, જે મની લોન્ડરિંગ સાથે સંકળાયેલા છે.
- વિભાગ 19: અરેસ્ટ કરવાની સત્તા.
– જો કોઈ વ્યક્તિ મની લોન્ડરિંગના ગુનામાં સંડોવાઈ હોવાનું લાગે છે, તો ED તેને ધરપકડ કરી શકે છે.
- વિભાગ 50: ગવામાં સૂચિત કરવા, હાજર થવા માટે પુછપરછ કરવા.
– ED ને તે વ્યક્તિને બોલાવીને પુછપરછ કરવાનો અધિકાર છે જેમણે મની લોન્ડરિંગ કેસ સંબંધિત ગુના અંગે માહિતી આપી છે.
- વિભાગ 61: મિલકતના જડબાતોડને કબજે કરવું.
– આ વિભાગ એ એવી પ્રક્રિયાને અનુસરે છે જેમાં મની લોન્ડરિંગથી પ્રાપ્ત મિલકત સરકાર દ્વારા કબજે કરી શકે છે.
- વિભાગ 70: મની લોન્ડરિંગમાં સંલગ્ન મિલકતની જોડણી.
– આ વિભાગ એમ એવી મિલકત માટે સત્તાવાર જોડણી પ્રદાન કરે છે જે મની લોન્ડરિંગમાં સંલગ્ન હોવાનું માનવામાં આવે છે.
- વિભાગ 71: અભિપ્રાયને આધાર માટે ધરાવવી.
– મની લોન્ડરિંગની મામલામાં, જો પ્રોસિક્યુશન એણે આરોપિતને ગુનામાં સામેલ કરી શક્યા છે, તો આરોપિત પર્યાપ્ત પુરાવા રજૂ કરી શકે છે કે તે કાયદેસર રીતે મેળવણી કરવામાં આવ્યો છે.
PMLA હેઠળ વિભાગો અને વિભાગની કામગીરી
PMLA Act અમલમાં મૂકવા માટે વિવિધ સત્તાવાર વિભાગો જવાબદાર છે. મુખ્યત્વે, એફોરસમેન્ટ ડાયરેક્ટોરેટ (ED) એ સૌથી મહત્વપૂર્ણ એજન્સી છે જે મની લોન્ડરિંગના ગુનાઓની તપાસ અને કાયદાની અમલવારી માટે જવાબદાર છે.
એફોરસમેન્ટ ડાયરેક્ટોરેટ (ED)
ED એ નાણાં મંત્રાલય હેઠળ કાર્ય કરતી સત્તાવાર એજન્સી છે, જે PMLA કાયદાના અમલ માટે જવાબદાર છે. આ એજન્સી:
– મની લોન્ડરિંગના ગુનાઓની તપાસ કરે છે.
– ગુના સાથે સંકળાયેલી મિલકતને જોડે છે.
– મની લોન્ડરિંગ સાથે સંકળાયેલી મિલકતને કબજે કરે છે.
ED બે મુખ્ય વિભાગોમાં વહેંચાયેલું છે:
- આર્થિક ગૂંચવણ વિભાગ: આ વિભાગ ભવિષ્યવાણી કરી શકે છે અને અન્ય એજન્સીઓ સાથે માહિતીનો ઉપયોગ કરે છે.
- એફોરસમેન્ટ વિભાગ: આ વિભાગ તપાસની આગળની કાર્યવાહી, સર્ચ, અને મિલકતની જોડણી માટે જવાબદાર છે.
ફાઇનાન્શિયલ ઈન્ટેલિજન્સ યુનિટ (FIU)
FIU એ નાણાં મંત્રાલય હેઠળ કામ કરતી એક અન્ય અગત્યની એજન્સી છે. તેનું મુખ્ય કાર્ય છે, શંકાસ્પદ નાણાંકીય ટ્રાન્ઝેક્શન સાથે જોડાયેલી આર્થિક માહિતીનું સંકલન અને વિશ્લેષણ કરવું.
PMLA હેઠળ કાર્યવાહી અને અભિગમ
PMLA હેઠળની તપાસ અને કાયદેસરની કાર્યવાહી એક સસ્ટમેટિક પ્રક્રિયા છે, જેમાં અનેક પગલાં શામેલ છે. તપાસના વિવિધ તબક્કાઓ અને પગલાં નીચે આપેલા છે:
- તપાસ અને આરંભ
- પ્રોચીસ ઓફ ક્રાઈમ:
– પલ્માની તપાસ સામાન્ય રીતે પોઈસ, આર્થિક ગુનાઓ, કરચોરી, અને અન્ય નાણાંકીય ગુનાઓમાં મળતી છે.
- FIR અથવા ECIR નોંધાવવી:
– PMLA હેઠળ, એફોરસમેન્ટ કેસ ઇન્ફોર્મેશન રિપોર્ટ (ECIR) નોંધવામાં આવે છે, જે એક પ્રકારની FIR છે.
- પ્રકાશન સંલગ્ન મિલકત:
– જ્યારે ED ગોળી નાખી શકે છે કે મિલકત મની લોન્ડરિંગ સાથે સંલગ્ન છે, તો તે મિલકતને provisional સંલગ્ન કરવા માટે પગલાં ભરે છે.
- સર્ચ, સીઝ અને અટકાવવું
- સર્ચ અને સીઝ:
– ED પાસે સર્ચ અને સીઝ માટે સત્તા છે. તે વ્યક્તિના ઘરની સર્ચ કરીને અથવા કચેરીના દસ્તાવેજોને સીઝ કરી શકે છે, જે મની લોન્ડરિંગ સાથે સંકળાયેલ હોય.
- અટકાવવું:
– ED આરોપિતને મની લોન્ડરિંગના ગુનામાં સંલગ્ન તરીકે ધરપકડ કરી શકે છે.
- પ્રશ્નોત્તરી:
– ED કે આરોપિતને પૂછપરછ માટે બોલાવી શકે છે.
- અદાલતી કાર્યવાહી અને ટ્રાયલ
- અદાલતી અધિકારકર્તા:
– ED દ્વારા મિલકતના જોડાણના મામલામાં, કાયદેસર અધિકારકર્તાએ આઉટકમ નક્કી કરવામાં મદદ કરી.
- જ્યુડિશિયલ પ્રક્રિયા:
– દોષી ઠરાવ બાદ, આદાલત દંડ અને મિલકતના જડબાતોડને કબજે કરવાની કાર્યવાહી કરે છે.
- અપીલ અને મિલકતના પુનઃપ્રાપ્તિ
– આરોપિત પક્ષોને અપીલ કરવાની પરવાનગી છે.
– ED જો આરોપિત મિલકત છુપાવવા અથવા ટ્રાન્સફર કરવાનો પ્રયાસ કરે તો સરકાર તે મિલકતને પુનઃપ્રાપ્તિ કરી શકે છે.
PMLA હેઠળના કેસો
PMLA હેઠળ વિવિધ પ્રકારના કેસો દાખલ થાય છે, જેમ કે:
– કોરપ્શન: રાજકીય અને વેપારી વ્યક્તિઓ દ્વારા ગેરકાયદેસર કમાણી.
– ડ્રગ ટ્રાફિકિંગ: નશીલા પદાર્થોની ચોરી અને વેચાણથી મળેલી કમાણી.
– આતંકવાદી નાણાંકીય ટ્રાન્ઝેક્શન: આતંકવાદી સંગઠનોને નાણાં આપવા માટે લાઉન્ડરિંગ.
– ટેક્સ એવેઝન: કાયદેસર નાણાં છુપાવવાનો પ્રયાસ.
પ્રખ્યાત વકીલ Paresh M Modi અને PMLA કેસો
એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી એ ભારતના વિખ્યાત વકીલ છે, જેમણે PMLA કાયદાં હેઠળ અનેક હાઇ-પ્રોફાઈલ કેસોમાં પ્રતિનિધિત્વ આપ્યું છે. મોડી વિશિષ્ટ રીતે મની લોન્ડરિંગના કેસોમાં અવલંબનાર છે, જેમણે જટિલ આર્થિક ગુનાઓમાં કુશળતા દર્શાવવી છે.
એડૅવોકેટ મોદી સાહેબની દલીલ અને બચાવ:
– પ્રસિદ્ધ ક્લાયન્ટ્સનો પ્રતિનિધિત્વ: મોડી એફોરસમેન્ટ ડાયરેક્ટોરેટના કેસો જે એવા લોકો સાથે જોડાયેલા છે જેમણે દિગ્ગજ ગુનાઓના કેસોમાં જાવાદારી લીધી છે.
– પ્રાથમિક મિલકત જોડણાની અવગણના: મોડી મુખ્યત્વે આડકોથી સંલગ્ન મિલકત જોડણાને પડકારિત કરે છે.
નિષ્કર્ષ
પ્રિવેંશન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) એ ભારત માટે મહત્ત્વપૂર્ણ કાયદો છે, જે નાણાંકીય ગુનાઓ અને મની લોન્ડરિંગની અટકાવવાની દિશામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. PMLA હેઠળની કાર્યવાહી વિવિધ તબક્કાઓમાં વિસ્થાપિત છે, જેમાં તપાસ, સર્ચ, સીઝ, અટકાવવું અને કોર્ટમાં દલીલ જેવી પ્રક્રિયાઓ શામેલ છે. Paresh M. Modi જેવા પ્રતિભાશાળી વકીલોએ આ કાયદાના તળે અનેક કેસો જીતીને તેમની નામનું યશ વધાર્યું છે.
સંપર્ક વિગતો:
- મોબાઇલ: +91 9925002031
- ઓફિસ લૅન્ડલાઇન: +91-79-48001468
- ઈમેલ: advocatepmmodi@gmail.com
- વેબસાઇટ: www.advocatepmmodi.in
- ઓફિસ સરનામું: ઓફિસ નં. C/112, સુપથ-2 કોમ્પ્લેક્સ, કોહિનૂર પ્લાઝા હોટલ સામે, જૂના વાડજ બસ સ્ટેન્ડ પાસે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ – 380013, ગુજરાત, ભારત.
High Court Advocate | Paresh M Modi | Anticipatory Bail | Regular Bail | Discharge Application | FIR Quashing | Cheque Return Appeal | Gujarat
Advocate Paresh M Modi, based in Ahmedabad, Gujarat, is a renowned legal expert with extensive experience in criminal law, specializing in handling complex cases across multiple judicial forums, including the High Court of Gujarat and Sessions Courts. His dedication, thorough understanding of legal nuances, and strong litigation skills make him a trusted name in the legal fraternity.
Practice Areas
- Anticipatory Bail Applications
Advocate Paresh M. Modi has a proven track record of successfully representing clients in anticipatory bail applications under Section 438 of the Criminal Procedure Code (CrPC). He ensures his clients’ rights are safeguarded by presenting a compelling case that highlights the absence of prima facie evidence, mitigating circumstances, and legal precedents. - Regular Bail Applications
Specializing in regular bail under Section 439 of CrPC, he advocates for clients’ release by focusing on procedural fairness, factual analysis, and ensuring adherence to legal principles. His expertise extends to cases involving white-collar crimes, cyber fraud, financial disputes, and general offenses under the Indian Penal Code (IPC). - Discharge Applications
Advocate Modi is adept at filing discharge applications under Section 227 of CrPC, aiming to release his clients from baseless allegations or charges during the pre-trial stage. His meticulous approach often results in successful outcomes in Sessions Courts. - FIR Quashing Cases
At the High Court of Gujarat, Advocate Modi handles FIR quashing petitions under Section 482 of CrPC, focusing on preventing misuse of the law and ensuring justice. He specializes in cases involving false accusations, abuse of process, and malicious prosecution.
Specialist in Cheque Return Cases – NI Act Section 138
Advocate Paresh M. Modi is a leading name in handling cheque return cases under Section 138 of the Negotiable Instruments Act (NI Act). These cases involve dishonored cheques due to insufficient funds or other reasons. His approach includes:
- Filing and Defending Complaints: He represents both complainants and accused parties in cheque bounce cases at Trial Courts, ensuring the law’s procedural and substantive aspects are addressed.
- Criminal Appeals and Revisions: Advocate Modi handles appeals and revision applications in Sessions Courts and the High Court, challenging or defending judgments passed by lower courts.
- Focus on Resolution: He emphasizes swift and amicable resolution through legal means, whether by securing penalties for the complainant or negotiating settlements.
Words Description OR Definition
Lawyers
Legal professionals authorized to advise, represent, and advocate for clients in legal matters in courts or other legal forums.
Advocates
Specialized lawyers who represent clients in court, presenting arguments and ensuring justice under the legal framework.
Case
A legal dispute or issue brought before a court, involving parties seeking a resolution through judicial intervention.
Act
A statute or formal written law passed by a legislative body, governing specific legal areas or practices.
Additional Chief Judicial Magistrate Court (ACJM)
A subordinate court in India that handles specific criminal cases as assigned by jurisdictional authority.
Trial Court
The first level of the judiciary where cases are initially filed, evidence is examined, and judgments are rendered.
District Court
A court at the district level that handles civil and criminal cases, serving as an appellate court for subordinate courts.
Sessions Court
A higher court for criminal trials, dealing with serious offenses like murder, theft, and financial fraud under Indian law.
High Court
A state-level court with appellate jurisdiction over civil and criminal cases and powers to interpret constitutional matters.
Cheque
A negotiable instrument directing a bank to pay a specific sum from the account holder’s funds to the bearer or payee.
Law
A system of rules enforced by institutions to regulate conduct, resolve disputes, and maintain order in society.
Criminal Lawyer
An attorney specializing in defending individuals or entities accused of criminal activities in courts of law.
Matrimonial
Legal matters related to marriage, divorce, maintenance, and other familial relationships governed by personal laws.
Marriage
A legally recognized union between two individuals, governed by specific legal frameworks like the Hindu Marriage Act.
Divorce Law
The legal process of dissolving a marriage, addressing issues like alimony, child custody, and property division.
Property
Tangible or intangible assets owned by individuals or entities, subject to transfer, sale, or inheritance laws.
Ancestral Property
Inherited property passed down through generations, governed by succession laws in India, like the Hindu Succession Act.
Disputes
Legal conflicts or disagreements between parties, resolved through mediation, arbitration, or court proceedings.
Matters
Legal issues or subjects requiring attention or resolution under judicial or administrative frameworks.
Warrant
A legal document issued by a court authorizing law enforcement to perform specific actions, like arrest or search.
Summons
A legal notice issued by a court, compelling an individual to appear in court or provide evidence.
Bail
A temporary release of an accused person awaiting trial, granted on conditions set by the court.
Jamanat
The Hindi term for bail, referring to the provisional release of an accused individual upon furnishing security.
FIR
First Information Report, a written complaint filed with the police to initiate an investigation of a crime.
Police Station
A local law enforcement office where complaints are filed, FIRs are registered, and investigations are initiated.
Court Case
A legal proceeding where parties present evidence and arguments to resolve disputes or seek justice under law.
Ahmedabad
A major city in Gujarat, India, known for its vibrant legal services and home to prominent lawyers and advocates.
Gujarat
A western state in India, governed by state and central laws, with a robust judiciary system for justice delivery.
Law Firm
An organization of lawyers providing legal services, advice, and representation to individuals and businesses.
Legal Services
Professional assistance in resolving disputes, drafting agreements, and representing clients in legal matters.
Legal Advice
Guidance provided by qualified lawyers to help individuals understand their rights, obligations, and legal options.
Section
A Section is a subdivision of an Act that elaborates on specific provisions, rules, or regulations under the Act. Each section addresses distinct aspects of the law.
Court
A Court is a judicial body empowered to resolve disputes, interpret laws, and deliver justice based on legal principles. Courts operate at various levels, including local, state, and national jurisdictions.
In
The word in signifies location, position, or context within a specific legal jurisdiction, region, or topic.
For
For refers to the purpose or intention behind an action, often used to denote legal representation or services provided to clients.
Near
Near implies proximity, often used to locate services, courts, or legal professionals within a specific area.
Near Me
Near Me is a phrase frequently used in searches to find nearby services, such as lawyers, courts, or legal assistance within a user’s location.
Ahmedabad
Ahmedabad is a prominent city in Gujarat, India, known for its legal hubs, courts, and skilled lawyers handling a wide range of cases.
Gujarat
Gujarat is a state in western India with a robust legal framework and multiple courts addressing various civil, criminal, and corporate cases.
Gandhinagar
Gandhinagar is the capital city of Gujarat, hosting significant legal institutions and administrative offices.
India
India is a country with a vast legal system governed by the Constitution and various laws, hosting multiple courts from district to Supreme Court levels.
Contact Advocate Paresh M Modi
Mobile: +91 9925002031 (Only WhatsApp sms – Timing 9 am to 9 pm)
Office Landline: +91-79-48001468 (For Appointment Only – Timing 10.30 am to 6.30 pm – On Working Days)
Email: advocatepmmodi@gmail.com
Website: www.advocatepmmodi.in
Office Address:
Office No. C/112, Supath-2 Complex, Opp. Kohinoor Plaza Hotel, Near Old Wadaj Bus Stand, Ashram Road, Ahmedabad – 380013, Gujarat, India.
